日時	平成19年3月19日（月）15時～17時
場所	東京（ホテル会議室）
出席者	（社外委員）郷原委員長，田村委員，土肥委員，高岡委員 （社内委員）山下社長，藤井エネルギア事業部門長 （企業再生プロジェクト）苅田プロジェクト長，松岡部長 （事務局）渡部経営企画部門部長
内容	不適切事案の原因分析について 土用ダム問題，西郷発電所問題，下関発電所問題，水力発電所堆砂問題の4つの不適切事案に関する企業再生プロジェクトによる原因分析結果を報告し，ご意見をいただきました。 経営機構改革について 経営機構改革にあたっての背景とねらい等についてご説明し，ご意見をいただきました。

以上